Директор компании обвиняется в уклонении от налогов и легализации преступных доходов

Прокуратура Республики Хакасия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 199, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и страховых взносов, а также легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенные в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2017 года по март 2020 года обвиняемый, будучи директором ООО «Альпина», не исчислил и не уплатил с организации в бюджетную систему Российской Федерации акциз, налог на добавленную стоимость и страховые взносы в сумме свыше 3,4 млрд. рублей, причинив ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, для придания правомерности полученным в результате преступной деятельности денежным средствам по указанию директора общества и им лично в период с февраля 2017 года по декабрь 2019 года на расчетные счета организации под видом взноса в уставной капитал и выдачи беспроцентных займов перечислены денежные средства на общую сумму около 650 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Хакасия, УЭБиПК МВД по Республике Хакасия, УФНС России по Республике Хакасия.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Абаканский городской суд Республики Хакасия для рассмотрения по существу.